General meeting Untie Lending AB (in Swedish)

October 30, 2019

KALLELSE

Till årsstämma

Aktieägarna i Untie Lending AB (publ), 556999-3958 kallas härmed till årsstämma den 6 december 2019 kl. 14.30 på Hertig Johans gata 6, Skövde.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av dagordningen

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

9. Beslut om behandling av bolagets ansamlade förlust

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelse och eventuell revisor

13. Beslut om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av stamaktier under löpande verksamhetsår

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av preferensaktier under löpande verksamhetsår.

16. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:

Untie Lending AB Hertig Johans gata 654130 Skövde

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-11-30.

Pkt 13. Beslut som ändring av bolagsordning (nytt räkenskapsår)

Styrelsen föreslår att:

Räkenskapsåret i bolagsordningens § 10 ändras till 0101-1231 

Pkt 14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att företa emissioner av stamaktier under löpande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att:

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma besluta om emission av stamaktier. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna skall erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Pkt 15. Beslut om bemyndigandeför styrelsen att företa emissioner av preferensaktier under löpande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att:

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma genomföra en eller flera emissioner av preferensaktier inom den i bolagsordningens angivna övre gränsen för bolagets aktiekapital.

Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.