General meeting Untie Group AB – 4 April 2024 (in Swedish)

February 28, 2024

Kallelse till extra bolagsstämma 

Aktieägarna i Untie Group AB (publ), 556693-8907 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2024 kl. 09.00 på Lögegatan 11, Skövde. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Val av revisor 

8. Beslut om ny bolagsordning 

9. Stämmans avslutande 

Anmälan om deltagande på stämman 

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post. 

Postadress: 

Untie Group AB Lögegatan 11 54130 Skövde 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2024-04-02.

Beslutsförslag 

Styrelsen har framlagt följande förslag 

Punkt 7: Då nuvarande revisor går i pension; föreslår styrelsen att den auktoriserade revisorn Pontus Ekevid väljs till ny revisor.  

Punkt 8: Föreslås att beslut fattas om att anta ny bolagsordning med nedanstående förändringar: 

• En ny §11 läggs till för att kunna genomföra implementering av möjligheten att hålla bolagsstämma på annan ort än där styrelsen har sitt säte samt helt digitalt.  

”§11 Ort för bolagsstämma och digital stämma 

Stämma ska förutom där styrelsen har sitt säte kunna hållas på annan angiven ort i Sverige eller helt digitalt.”