General meeting Untie Group AB – 26 June 2024 (in Swedish)

May 24, 2024

Kallelse till årsstämma 

Aktieägarna i Untie Group (publ), 556693–8907 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 juni 2024 kl. 09.00 på Lögegatan 11, Skövde.  

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen 

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2023 

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 

12. Bestämmande av om arvoden för styrelse och revisorer 

13. Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande 

14. Val av revisor 

15. Stämmans avslutande 

Anmälan om deltagande på stämman 

Aktieägare ska anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 24 juni 2024 per mejl till finance@untiegroup.com, alternativt per post. 

Postadress: 

Untie Group AB Lögegatan 11 54130 Skövde 

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.  

Beslutsförslag 

Styrelsen har framlagt följande förslag: 

Punkt 2: Att till ordförande vid stämman välja Stefan Willebrand, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. 

Punkt 3: Som justeringsperson vid stämman föreslås Erik Hagelin, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.  

Punkt 9: Att i ny räkning överföra årets vinst/förlust. 

Punkt 12: Föreslås att arvode till styrelseledamöter ej ska utgå, och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 13: Att omval sker av Stefan Willebrand (ordförande), Erik Hagelin (ledamot) och Emelie Willebrand (ledamot) Intill nästa ordinarie årsstämma. 

Punkt 14: Att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Pontus Ekevid som huvudansvarig revisor intill nästa ordinarie årsstämma.